De UBO-verklaring, onmisbaar voor veilig zakendoen
Wat UBO’s precies zijn, hoe u weet wie van uw bedrijf de UBO’s zijn en meer uitleg over waarom wij dit van u willen weten, leest u op deze pagina.
Een Ultimate Beneficial Owner (UBO) is een natuurlijk persoon die direct of indirect meer dan 25% van een organisatie bezit of daarover meer dan 25%, of feitelijke, zeggenschap heeft. UBO's zijn dus de uiteindelijke eigenaren of personen die mogen beslissen in een organisatie. Heeft in uw organisatie niemand een belang van meer dan 25%? Dan zijn de hogere leidinggevenden de pseudo-UBO's. Bijvoorbeeld de statutaire bestuurders of de vennoten. Iedere organisatie heeft dus altijd één of meer echte of pseudo-UBO's.
Volgens de Sanctiewet mogen wij geen zakendoen met personen en organisaties aan wie een sanctie is opgelegd. Daarnaast helpt het naleven van deze regels ons om financieel-economische misdrijven te voorkomen. Denk daarbij aan zaken als witwassen en financiering van terrorisme. Door regelmatig te controleren zorgen we er dus niet alleen voor dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving. We beschermen onszelf en onze klanten ook tegen financieel-economische risico's.
Wij hebben de UBO-gegevens nodig om de verplichte sanctielijstcontrole uit te voeren. Zonder deze controle kunnen wij geen nieuwe verzekering aangaan en niet uitkeren bij een eventuele schade. In het slechtste geval moeten wij zelfs de verzekering opzeggen. Daarom is het belangrijk dat u de verklaring binnen twee weken invult na ontvangst van onze brief.
Wanneer is iemand een UBO?
Een Ultimate Beneficial Owner (UBO) is een natuurlijk persoon die direct of indirect meer dan 25% van een organisatie bezit of daarover meer dan 25%, of feitelijke, zeggenschap heeft. UBO's zijn dus de uiteindelijke eigenaren of personen die mogen beslissen in een organisatie. Heeft in uw organisatie niemand een belang van meer dan 25%? Dan zijn de hogere leidinggevenden de pseudo-UBO's. Bijvoorbeeld de statutaire bestuurders of de vennoten. Iedere organisatie heeft dus altijd één of meer echte of pseudo-UBO's.
Waarom willen we weten wie de UBO’s zijn?
Volgens de Sanctiewet mogen wij geen zakendoen met personen en organisaties aan wie een sanctie is opgelegd. Daarnaast helpt het naleven van deze regels ons om financieel-economische misdrijven te voorkomen. Denk daarbij aan zaken als witwassen en financiering van terrorisme. Door regelmatig te controleren zorgen we er dus niet alleen voor dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving. We beschermen onszelf en onze klanten ook tegen financieel-economische risico's.
Waarom is het belangrijk dat u snel reageert?
Wij hebben de UBO-gegevens nodig om de verplichte sanctielijstcontrole uit te voeren. Zonder deze controle kunnen wij geen nieuwe verzekering aangaan en niet uitkeren bij een eventuele schade. In het slechtste geval moeten wij zelfs de verzekering opzeggen. Daarom is het belangrijk dat u de verklaring binnen twee weken invult na ontvangst van onze brief.
Hoe geeft u UBO’s door?
Bepaal of uw organisatie UBO’s heeft
Ga naar de UBO-verklaring en geef naast het KVK-nummer de persoonlijke code door die u heeft ontvangen. U krijgt een paar vragen om te bepalen wie de UBO’s van uw organisatie zijn. Deze beantwoordt u eenvoudig met ja of nee.
Geef de UBO’s van uw organisatie door
Van de UBO’s in uw organisatie hebben we de volgende gegevens nodig: naam, adres, geboortedatum, -plaats, en -land en het percentage aandeel en/of zeggenschap.
Uw gegevens
We vragen u om uw naam en functie in te vullen, zodat we kunnen nagaan wie het formulier heeft ingevuld.